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blanchiment de fraude fiscale

5 ans de prison pour "blanchiment" de fraude fiscale : "On s’est payé Balkany"!

Le couple Balkany a-t-il été trop lourdement sanctionné ? Déjà condamné à 4 ans de prison ferme pour "fraude fiscale", Patrick Balkany a en effet de nouveau été reconnu coupable, ce vendredi 18 octobre, de "blanchiment". S'il écope de 5 ans d'emprisonnement ferme, sa femme, en raison de son...

Stationnement : les astuces pas très catholiques utilisées par des filous pour ne pas payer

Fausses cartes handicapées, cartes grises au nom du vendeur, immatriculations à l'étranger… Pour éviter de régler leur place de parking, les Français ne manquent pas d'imagination. En effet, nombreux sont les conducteurs peu scrupuleux ayant recours à ces pratiques frauduleuses. Tel est le...

Fraude à la carte bancaire : l'UFC que choisir demande le remboursement automatique

Le 14 septembre, la réglementation anti-fraude bancaire sera bouleversée. En effet il ne sera plus possible de valider les paiements à distance par l'envoi seul d'un code reçu par sms. Il faudra en plus : un dispositif "d'authenficiation renforcée", doté de plusieurs facteurs de vérification...

Des annonces de location frauduleuses sur le site Abritel

Les escrocs multiplient les combines pour vous extorquer de l'argent. Cette fois ce sont des villas à louer qui font parler d'elles. En effet, la plateforme de location entre particuliers Abritel est concernée. De nombreuses victimes ont témoigné sur le forum de que choisir. Les escrocs se faisaient...

Arnaque : comment reconnaître les faux billets ?

Les escroqueries aux faux billets existent depuis très longtemps mais continuent de faire des victimes. Les commerçants, premiers touchés par le fléau, et les particuliers peuvent pourtant reconnaître une vraie coupure d'une fausse. Voici comment.

50 Cent en froid avec la justice

Une juge du tribunal des faillites du Connecticut a dit haut et fort ce qu'elle pensait de 50 cent et de son étalage de billets sur les médias...

Bar Refaeli soupçonnée de fraude fiscale

Bar Refaeli n'aurait pas déclaré une partie de ses revenus à l'étranger en mentant sur son lieu de résidence.

Vidéos Actualités

Fraude fiscale en pagaille pour le FC Barcelone

D'abord Lionel Mess, maintenant c'est au tour de Neymar : l'attaquant-vedette du Barça a été entendu par le juge d'instruction sur les...

Messi devant la justice pour fraude fiscale

Le footballeur est accusé d'avoir fraudé le fisc entre 2007 et 2009 pour un montant de plus de 4 millions d'euros.

Vidéos Actualités

Coupe du monde 2006 : soupçons sur le vote du pays hôte

Des soupçons pèsent sur l'organisation de la Coupe du Monde de Football en 2006. Pour l'instant, à défaut de conclusion, ce sont donc...

Comptes de campagne invalidés : Nicolas Sarkozy a-t-il fraudé ?

C'est à l'unisson que l'ensemble des personnalités de gauche accuse Nicolas Sarkozy d'avoir volontairement dépassé les plafonds de dépenses dans le cadre de la campagne électorale de 2012 pour l'Elysée. Ségolène Royal dimanche et le ministre du Travail, Michel Sapin, ce lundi ont tous deux...

Jérôme Cahuzac assure que sa fraude fiscale n’a pas dépassé 685.000 euros

Il ne parle pas de million mais de milliers. Fort de s'être confié sur sa "part d'ombre" il y a quelques semaines sur le plateau de BFM TV, Jérôme Cahuzac a décidé de réitérer l'expérience. Au micro de RTL ce lundi matin, l'ancien ministre du Budget est ainsi revenu sur le scandale de sa fraude...

Evasion fiscale : les noms de 353 personnes démarchées par UBS révélés

Ils sont 353. Sportifs, célébrités, anonymes. Ils sont suspectés de posséder un compte en Suisse et leurs noms ont été communiqués à Bercy dans le cadre de plusieurs demandes d'entraide administrative adressées à la Suisse depuis décembre dernier dans le cadre de l'affaire UBS, révèle...

Pierre Moscovici accusé d’avoir blanchi Jérôme Cahuzac

François Hollande a dénoncé dans une déclaration diffusée hier à la télévision « un outrage fait à la République », beaucoup se demandent aujourd'hui si le président de la République et son gouvernement pouvaient vraiment ignorer la situation. Mais une autre figure est désormais mise...

Cahuzac mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale : les aveux qui font mal

Jérôme Cahuzac a avoué. L'ancien ministre du Budget a été entendu à sa demande par la justice ce mardi, et a avoué posséder un compte caché depuis une vingtaine d'années, un compte domicilié en Suisse et transféré par la suite à Singapour. Ces aveux confirment ainsi les accusations du...

Jérôme Cahuzac : le mensonge qui embarrasse François Hollande

Jérôme Cahuzac ou l' « impardonnable faute morale » de l'ancien ministre du Budget. Les aveux de Jérôme Cahuzac et sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale ont fait l'effet d'une bombe au sein de la classe politique française. Passée la stupéfaction, les réactions ne se sont...

Affaire Cahuzac : François Hollande dénonce "un outrage fait à la République"

Le PS est en proie à un véritable scandale. Mardi, un ancien ministre du gouvernement qui se veut « exemplaire » a reconnu avoir menti au président de la République, au Premier ministre et aux Français. Une révélation qui a véritablement secoué la majorité. Et alors que les réactions se...

Affaire Guéant : Valls ouvre une enquête administrative sur les primes

L'affaire Claude Guéant prend de l'ampleur. Depuis que le Canard Enchaîné a indiqué, que selon ses informations, la justice enquêterait sur un mystérieux versement de 500.000 euros effectué depuis l'étranger sur un compte bancaire de l'ancien ministre de l'Intérieur, ce dernier se retrouve...

Fraude sociale : les nouvelles règles du jeu en 2013

Avec la crise, la fraude sociale est en hausse. Les chiffres 2012 sont attendus. Ceux de 2011 produits par la Caisse nationale des allocations familiales font état de 100 millions d'euros fraudés en 2011 contre 90,15 millions en 2010. Au niveau local, les escroqueries détectées auraient coûté...

Bac : une mère tente de remplacer sa fille lors d'une épreuve

Premier cas officiel de tricherie au bac, et pas des moindres. Une femme de 52 ans a tenté de remplacer sa fille lors de l'épreuve d'anglais du baccalauréat, dans un lycée du Xe arrondissement de Paris. Convaincue qu'elle passerait inaperçue, elle s'affuble de basket et d'un jean taille basse,...

Démission de Cahuzac : qu’est ce que le blanchiment de fraude fiscale ?

La nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre : depuis mardi soir, Jérôme Cahuzac n'est plus en charge du ministère du Budget. Soupçonné de blanchiment de fraude fiscale dans le cadre de l'affaire du prétendu compte en Suisse qu'il aurait détenu, le ministre a préféré démissionner....

Fraude à la carte bancaire : un véritable business industriel

La fraude à la carte bancaire a changé de visage. Et désormais ce n'est pas forcément en allant tirer de l‘argent au distributeur qu'il faut être vigilant. En effet, une société spécialisée dans le e-commerce, Fiat-Net, a publié vendredi un rapport faisant état des fraudes à la carte bancaire...

Péage : cette astuce qui risque de vous coûter cher

Face à l'augmentation du prix des péages, un chauffeur routier Roumain a joué de ruse pour s'acquitter de ce montant révèle Sud-Ouest. Malheureusement, les caméras de surveillance l'ont trahi. Après 94 passages entre novembre 2015 et mars 2019 selon le réseau Vinci-ASF, le chauffeur livreur...

Piratage : comment ces malfaiteurs contrôlaient à distance les distributeurs de billets ?

270 000 euros de butin ! Trois malfaiteurs, membres présumés d'un gang, ont été interpellés ce mardi 23 avril à Metz par la PJ de Nancy et l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Les cybercasseurs, issus des pays...

Assurances auto : ces Français prêts à frauder

1 Français sur 10 déclare avoir déjà fraudé au moment de la souscription d'un contrat ! Tel est le résultat de l'étude Yougov pour Lecomparateurassurance.com au mois d'avril 2019. Raisons évoquées ? Le manque d'information ou d'implication et la méfiance vis-à-vis des compagnies d'assurance,...

Carte bleue avalée : que faire ?

Pourquoi ma carte a été avalée ? Avant d'agir, demandez-vous ce qu'il vient de se passer. En général, un distributeur ne capture pas votre carte sans raison. Cela arrive : - lorsque vous venez de taper votre code confidentiel trois fois de suite, mais que celui-ci était erroné. Dans ce cas,...

Innov'Cup : revivez la finale du challenge en vidéo !

Innov'Cup est un concours à l'initiative d'HSBC France etFINANCE INNOVATION. Déjà fort de ses Innovation Labs, HSBC accélère son ouverture à l'écosystème des start-up et s'engage financièrement à leurs côtés en créant Innov'Cup. À la clé, 75 000 de dotations réparties en deux catégories:-...

Dossiers patrimoniaux

Salaires monstrueux et fraude fiscale : les très nombreux millions de Carlos Ghosn

La véritable fortune de Carlos Ghosn : près de 130 millions d'euros gagnés en une décennie ?Le salaire de Carlos Ghosn a longtemps fait office de marronnier de l'actualité économique. Et pour cause ! Depuis son arrivée à la tête de Renault, il y a maintenant 13 ans, il a gagné chaque année...

Fraude : attention le fisc veut vous surveiller sur les réseaux sociaux

20 millions d'euros investi Publier une photo de vous en train de boire un verre dans un grand hôtel parisien peut vous paraître anodin, et pourtant, dès 2019, cette photo pourra être retenue contre vous. En effet, comme le rapporte Le Parisien dans son édition de ce dimanche 18 novembre, Bercy...

Vidéos Actualités

Les GG veulent savoir : Y-a-t-il un fichier ethnique au PSG ? - 09/11

Médiapart a révélé récemment l'existence d'un fichage ethnique dans le recrutement des jeunes joueurs au sein du club de football Paris Saint-Germain. Le centre de formation triait les joueurs selon leurs origines ethniques (française, maghrébine, antillaise ou africaine). Le PSG affirme que...