blanchiment de fraude fiscale

5 ans de prison pour "blanchiment" de fraude fiscale : "On s’est payé Balkany"!

Nouvelle lourde condamnation pour blanchiment de "fraude fiscale". Selon Eric Dupont-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany, c'est "du jamais vu". Il annonce avoir fait appel.

Balkany : une nouvelle villa du couple dans le viseur de la justice

Soupçonné d'avoir dissimulé deux villas au fisc, le couple de Levallois-Perret aurait été entendu par les enquêteurs à propos d'une troisième propriété située à...

Blanchiment de fraude fiscale : Jean-Marie Le Pen visé par une enquête ?

La justice soupçonnerait le père de la présidente du Front National d'avoir placé plus de 2 millions d'euros sur un compte en banque caché en Suisse. Aussi, une enquête aurait...

Jérôme Cahuzac : l’ancien ministre s’est-il servi de sa mère pour échapper au fisc ?

Déjà poursuivi pour avoir dissimulé un compte en Suisse, l'ancien ministre du Budget est désormais soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses revenus en les versants sur...

Jérôme Cahuzac en correctionnelle : peut-il aller en prison ?

Lundi 5 janvier, le parquet national financier a requis le renvoi en correctionnelle pour l'ancien ministre du Budget.

Avoirs détenus à l'étranger : ce que les parlementaires épinglés disaient de l’affaire Cahuzac

Jeudi 13 novembre la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a révélé que trois parlementaires UMP n'avaient pas déclaré des comptes détenus à l'étranger. Mais...

Patrick Balkany mis en examen pour "fraude fiscale" et "corruption"

Le député-maire de Levallois Perret a été mis en examen pour "fraude fiscale" et "corruption". Il a été convoqué par le pôle financier ce mardi pour être entendu.

Dieudonné mis en examen depuis cet été pour abus de biens sociaux et fraude fiscale

Selon l'AFP, le polémiste a été mis en examen l'été dernier suite à une enquête portant sur son patrimoine et des mouvements de fonds suspects.

Patrick Balkany bientôt mis en examen pour corruption ?

Selon Le Canard Enchaîné, la justice soupçonne Patrick Balkany d'avoir empoché des rétro-commissions sur un compte occulte grâce à l'attribution de marchés immobiliers à...

Patrick Balkany : le maire de Levallois soupçonné de corruption

Rien ne va plus pour Patrick Balkany ? L'enquête dont il fait l'objet depuis juillet dernier pour blanchiment de fraude fiscale a été élargie mardi à des faits de corruption présumée....

Patrick et Isabelle Balkany : leur train de vie décortiqué par Tracfin

Alors que les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé une partie de leur patrimoine au fisc, Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, étudie actuellement leurs comptes...

Isabelle Balkany doit payer un million d'euros pour éviter la prison

Isabelle Balkany, épouse et première adjointe du maire UMP de Levallois-Perret, a été mise en examen jeudi par des juges financiers qui enquêtent sur des faits présumés de blanchiment...

Isabelle Balkany placée en garde à vue

Alors que le célèbre couple de Levallois-Perret était visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, Isabelle Balkany a été placée aujourd'hui en garde à vue.

Cahuzac, un an après : que devient-il ?

Il y a un an, Jérôme Cahuzac quittait le gouvernement suite aux révélations de Mediapart sur le blanchiment de fraude fiscale auquel s'adonnait l'ancien ministre du Budget. Ostracisé...

Les Balkany dans le viseur de la justice pour blanchiment de fraude fiscale

Les époux Balkany font l'objet d'une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale a révélé Le Monde mardi soir. La justice cherche à savoir si le couple a dissimulé...

La femme de Jérôme Cahuzac avait elle aussi un compte en Suisse bien garni

Mise en examen en août dernier pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, Patricia Cahuzac possédait elle aussi un compte en Suisse caché, révèle l'enquête menée...

Nouvelles poursuites pour Cahuzac qui a (encore) oublié de déclarer un compte à l’étranger ?

Jérôme Cahuzac risque de nouvelles poursuites pour avoir oublié de déclarer un compte offshore dans sa déclaration d'intérêts au moment de son entrée au gouvernement. Il pourrait...

Jérôme Cahuzac assure que sa fraude fiscale n’a pas dépassé 685.000 euros

L'ancien ministre du Budget s'est à nouveau confié sur sa fraude fiscale. Après avoir reconnu ses torts lors d'une première interview sous forme de confessions, Jérôme Cahuzac...

Pierre Moscovici accusé d’avoir blanchi Jérôme Cahuzac

L'affaire Cahuzac fait trembler le sommet de l'Etat. Alors que beaucoup se demandent si le gouvernement pouvait vraiment ignorer que l'ancien ministre du Budget possédait un compte...

Affaire Cahuzac : François Hollande dénonce "un outrage fait à la République"

Alors que Jérôme Cahuzac a avoué mardi qu'il détenait un compte bancaire non-déclaré à l'étranger, confirmant ainsi les informations de Mediapart, François Hollande a tenu...

Jérôme Cahuzac : le mensonge qui embarrasse François Hollande

Après les aveux de Jérôme Cahuzac et la mise en examen de l'ancien ministre du Budget pour blanchiment de fraude fiscale, la classe politique française est sous le choc. Si François...

Cahuzac mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale : les aveux qui font mal

Jérôme Cahuzac est passé aux aveux. L'ancien ministre du Budget, qui avait démissionné de ses fonctions le 19 mars derniers, a avoué ce mardi à la justice l'existence d'un compte...

Démission de Cahuzac : qu’est ce que le blanchiment de fraude fiscale ?

Visé par une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale,  Jérôme Cahuzac a démissionné mardi de son poste de ministre du Budget. Mais que lui reproche-t-on vraiment...