Tracfin

Fraude fiscale : une augmentation de 10% en 2012

Alors que le projet de loi sur la fraude fiscale est sujet à d'âpres débats au sein de l'Hémicycle, l'organisme de renseignement rattaché au ministère de l'Economie, Tracfin, a publié jeudi son rapport annuel. Celui-ci est chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du...

Thomas Fabius : non-imposable, il possèderait un appartement à 7 millions d’euros

Thomas Fabius est dans le viseur de la justice. D'après Le Point, le fils du ministre des Affaires étrangères aurait en effet acheté un bien immobilier pour 7 millions d'euros en 2012 et ce, alors qu'il ne paierait pas d'impôts sur le revenu. Le parquet de Paris tenterait donc actuellement de déterminer...

Attentats de Paris : les terroristes n'ont utilisé que très peu d'argent pour préparer les attaques

Selon Michel Sapin, ministre des Finances, les auteurs des attentats du vendredi 13 novembre à Paris n'ont pas eu besoin de plus de 30 000 euros pour organiser ces attaques qui ont fait 130 morts, relate le Huffington Post. A lire aussi - Les attentats de Paris vont coûter plusieurs milliards à...

Fraude et évasion fiscales : les plus gros scandales de ces derniers mois

Jérôme Cahuzac, celui qui a donné lieu à la création de la HATVP C'est en quelque sorte à lui que l'on doit la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci a en effet été créée quelques mois après que l'on a découvert que l'ancien ministre du Budget...

Patrick et Isabelle Balkany : leur train de vie décortiqué par Tracfin

M6 a récemment pu se procurer des extraits de la note qui a été remise à la justice début mai par Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy chargée d'éplucher les comptes en banque de Patrick et Isabelle Balkany. Le maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et son épouse sont en effet...

Bernard Tapie : la justice bloque un transfert de 1,8 million d’euros vers Hong-Kong

Bernard Tapie a-t-il cherché à protéger une partie de sa fortune ? D'après une information du Parisien, l'homme d'affaire aurait en effet tenté de transférer à Hong-Kong la somme de 1,8 million d'euros en juillet dernier. Mais alors que tous ses biens ont été placés sous séquestre en raison...