Tracfin

Attentats de Paris : les terroristes n'ont utilisé que très peu d'argent pour préparer les attaques

Selon Michel Sapin, les auteurs des attentats du vendredi 13 novembre ont utilisé peu d'argent pour s'équiper. En outre, on apprend que l'équipe de Saint-Denis a été localisée...

Fraude et évasion fiscales : les plus gros scandales de ces derniers mois

Depuis que la loi sur la transparence de la vie publique a été votée en 2013, dans le sillage de l'affaire Cahuzac, plusieurs scandales liés à des fraudes et des évasions fiscales...

Patrick et Isabelle Balkany : leur train de vie décortiqué par Tracfin

Alors que les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé une partie de leur patrimoine au fisc, Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, étudie actuellement leurs comptes...

Bernard Tapie : la justice bloque un transfert de 1,8 million d’euros vers Hong-Kong

Alors que les biens de Bernard Tapie ont été placés sous séquestre suite à sa mise en examen cet été, Le Parisien révèle que l'homme d'affaires aurait quand même essayé...

Fraude fiscale : une augmentation de 10% en 2012

La cellule de renseignement du ministère de l'Economie, Tracfin, a publié jeudi son rapport annuel. En 2012, la fraude fiscale a augmenté de 10%. L'organisme révèle par ailleurs...

Thomas Fabius : non-imposable, il possèderait un appartement à 7 millions d’euros

Le fils de Laurent Fabius aurait acheté un appartement  de 280 m² pour 7 millions d'euros en 2012 alors même qu'il ne paye pas d'impôts sur le revenu. Plus de détails.