Plus de trois ans après la disparition de Delphine Jubillar, les enquêteurs ont cette semaine procédé à de nouvelles fouilles. Une voyante aurait en effet eu des visions. On fait le point sur l'enquête.
Déjà mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale et soupçonnés d’avoir dissimulé au fisc qu’ils étaient propriétaires de deux superbes villas à Saint-Martin (Antilles françaises) et à Marrakech (Maroc), les époux Balkany ont été entendus au sujet d'une troisième propriété située à Saint-Martin selon Mediapart.
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Un montage financier complexe aurait permis au couple de s’approprier la villa Serena en 1989. Celle-ci aurait été acquise pour 1,3 millions de francs par une société off-shore domiciliée au Liechtenstein via une société fiduciaire suisse. Toujours d’après Mediapart, le député-maire Les Républicains de Levallois-Perret aurait été auditionné le 7 juillet dernier par les enquêteurs et aurait usé de son "droit au silence".
Un passeport de Patrick Balkany aurait été retrouvé dans les papiers constitutifs des sociétés
Un passeport aurait toutefois été retrouvé dans les papiers constitutifs des sociétés. Si l’information est confirmée, il s’agirait de la première fois que l’identité du maire de Levallois-Perret est directement impliquée dans un montage financier lié à l’achat et la vente d’un bien immobilier.
La villa Serena a néanmoins été vendue à un compositeur américain en 2002. Le délai de prescription pourrait donc être invoqué par les époux Balkany.
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En images : la nouvelle villa des Balkany qui intéresse la justice
Le site Médiapart a révélé mardi que les juges du pôle financier de Paris s'intéressaient à l'achat de la villa Serena, à Saint-Martin (Antilles), par Isabelle et Patrick Balkany en 1989 puis revendue en 2002.
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